Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są  instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.

W nowej ustawie został rozszerzony katalog transakcji objętych obowiązkiem oceny ryzyka, w związku z czym na notariuszach spoczęły nowe obowiązki w zakresie:

• gromadzenia określonych informacji,
• stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• bieżącej analizy transakcji,
• obowiązku przechowywania dokumentacji,
•  obowiązku zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
• obowiązku prowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 
• identyfikacji klientów.  

Więcej informacji znajdą Państwo w komentarzu praktycznym, którego Autorem jest radca prawny Marcin Kozłowski: Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy